Kallelse till Ömsesidiga försäkringsbolaget Pensions-Fennias delägarstämma

Delägarna i Ömsesidiga försäkringsbolaget Pensions-Fennia (Pensions-Fennia) kallas till delägarstämma som hålls onsdagen den 23 april 2014 från kl. 16.00 på hotell Hilton Helsinki Kalastajatorppa, adress Fiskartorpsvägen 1, Helsingfors.

Ärenden som ska behandlas på delägarstämman

Pensions-Fennia har den 1 januari 2014 upplösts utan likvidationsförfarande när bolaget fusionerades med LokalTapiola Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolag, som i samband med fusionen antog namnet Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo. Pensions-Fennias styrelse har upprättat en slutredovisning enligt 16 kapitlet 17 § i aktiebolagslagen, som omfattar Pensions-Fennias bokslut och koncernbokslut samt verksamhetsberättelse för tiden 1.1–31.12.2013.

På delägarstämman presenteras slutredovisningen, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen samt behandlas fastställandet av slutredovisningen och beviljande av ansvarsfrihet till medlemmarna i styrelsen och förvaltningsrådet samt verkställande direktören.

Stämmohandlingar

Delägarstämmans föredragningslista och kopior av bokslutshandlingarna finns från och med den 16 april 2014 till påseende på Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elos huvudkontor, Norrskensvägen 7, 02100 Esbo. Kopior av handlingarna skickas på begäran till delägarna.

Denna kallelse till delägarstämma samt information om stämman och bokslutet finns också till påseende på www.elo.fi.

Arbetsordning (pdf) >
Pensions-Fennias bokslut 2013 (pdf) >

Rätt att delta

Enligt 4 kapitlet 9 § 1 mom. i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (25.4.1997/354) utövas beslutanderätt av delägarna. Rätt att delta i delägarstämman har de som var delägare i Pensions-Fennia när fusionen trädde i kraft den 1 januari 2014.

Delägare i bolaget är enligt 3 § i bolagsordningen:
1) de försäkringstagare som hade en gällande försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare i bolaget 1.1.2014 och som hade ingått ett försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare med bolaget,
2) de företagare som hade en gällande försäkring enligt lagen om pension för företagare i bolaget 1.1.2014 samt
3) de försäkrade som omfattas av varje sådan grundförsäkring som avses ovan i punkt 1).

Enligt 4 kapitlet 9 § 2 mom. i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag väljer delägarna (de försäkrade) enligt punkt 3) ovan representanter till delägarstämman skilt för varje försäkring mellan företrädare för de personalgrupper som avses i lagen om samarbete inom företag. Om avtal inte kan nås om de försäkrades representant eller ovan nämnda lag inte tillämpas på företaget, ska de arbetstagare som saken gäller sörja för att val eller annat förfarande för väljande verkställs.

De som har beslutanderätt vid delägarstämman får utöva sin rätt via ett ombud.

Anmälan

Delägare och ovan nämnda representant för de försäkrade som önskar delta i delägarstämman ska anmäla sitt deltagande senast 17.4.2014 kl. 16.00. Anmälan kan göras:

• per brev till adressen Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo/Tuula Natunen, 00041 Elo,
• per e-post till tuula.natunen@elo.fi
• per telefon på nummer 020 703 5355.

Eventuella fullmakter och handlingar som styrker valet av representant för de försäkrade ska inlämnas till bolaget i samband med förhandsanmälan.

Granskningen av fullmakter börjar på mötesplatsen kl. 15.30.


Esbo den 3 mars 2014

ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAGET PENSIONS-FENNIAS STYRELSE